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乐鱼体育电竞入口:事例库:胡某某等不合法运营罪案

2023-01-04 04:51:51 | 来源:乐鱼体育电竞官网| 作者:乐鱼体育电竞登录

  本事例来源于我国裁判文书网,辩解人:冯锦锡律师,上海靖予霖(福州)律师事务所,作业邮箱:

  被告人方达坤(化名张文彬),男,1985年11月16日出生于福建省云霄县,汉族,初中文化,经商,户籍地云霄县,现住云霄县。因涉嫌犯不合法运营罪,于2018年10月25日被刑事拘留,同年12月1日被拘捕。现拘押于晋江市看守所。

  被告人方文杰(化名李福生),男,1982年1月13日出生于福建省云霄县,汉族,初中文化,务工,家住云霄县。因犯成心伤害罪,于2005年5月13日被福建省云霄县人民法院判处有期徒刑一年,2006年2月6日刑满释放。因涉嫌犯不合法运营罪,于2018年11月13日被刑事拘留,同年12月1日被拘捕。现拘押于晋江市看守所。

  被告人王月新,男,*******。因涉嫌犯不合法运营罪,于2018年10月25日被刑事拘留,同年12月1日被拘捕。现拘押于晋江市看守所。

  被告人胡顺星,男,******。因涉嫌犯不合法运营罪,于2018年10月25日被刑事拘留,同年12月1日被拘捕。现拘押于晋江市看守所。

  辩解人冯锦锡,福建元一律师事务所律师,现为上海靖予霖(福州)律师事务所律师。

  被告人方春元,男,1968年7月19日出生于福建省云霄县,汉族,初中文化,务工,家住云霄县。因涉嫌犯不合法运营罪,于2018年10月25日被刑事拘留,同年12月1日被拘捕。现拘押于晋江市看守所。

  晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]1620号起诉书指控被告人方达坤、方文杰、王**、胡**、方春元犯不合法运营罪,于2019年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,揭露开庭审理了本案。晋江市人民检察院指使检察员许新报出庭支撑公诉。上述五被告人及被告人方达坤、方文杰、王***、胡**的辩解人均到庭参加诉讼。现已审理完结。

  公诉机关指控,2015年3月12日,被告人方达坤向张某2租借坐落晋江市陈埭镇湖中村北片465号路豹(我国)有限公司(下称路豹公司)库房楼一层3号电梯一角厂房。2016年5月或6月间,被告人方达坤、方文杰及“老马”(另案处理)经预谋,由“老马”担任供给原资料和设备,被告人方达坤担任租借场所,被告人方文杰担任雇佣和组织工人出产滤嘴棒。2016年11月至2018年10月24日间,被告人方文杰雇佣被告人王**、胡**、方春元及方某2、方某3、方某4(均另案处理)等工人在路某公司库房不合法出产滤嘴棒。其间,被告人王**、胡**供给技能,担任操作机器设备出产滤嘴棒;被告人方春元担任搬卸、运送滤嘴棒成某。期间,被告人方文杰向王某2和租借晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面,向林某租借晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号库房,向王某1租借晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面作为滤嘴棒存储库房。

  2018年10月24日,晋江市公安局以及晋江市烟草专卖局联合在路豹公司一楼厂房抄获并扣押不合法出产的滤嘴棒(国产)170件,合计238万支(价值人民币112512.12元,以下币种相同),原资料二醋酸纤维素丝束(国产)13件,合计4695公斤(价值218552.25元),滤嘴成型纸(国产)1390盘,合计5476.6公斤(价值64623.88元),开松上胶机(类型YL11)3台(价值222000元),滤嘴棒成型机(类型YL21)3台(价值372000元);在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面抄获并扣押不合法出产滤嘴棒(国产)24件,合计33.6万支(价值15884.064元);晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号库房抄获并扣押用于不合法出产滤嘴棒的原资料二醋酸纤维素丝束(国产)79件,合计27588公斤(价值1284221.4元),滤嘴成型纸(国产)1319盘,合计5196.86公斤(价值61322.948元);在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号一楼店面抄获并扣押不合法出产的滤嘴棒(国产)684件,合计957.6万支(价值452695.824元)。上述烟草专卖品合计价值2803812.186元。

  2018年10月24日,被告人方达坤、王**、胡**、方春元被先后抓获归案。2018年11月12日,被告人方文杰自动到云霄县公安局东夏派出所投案。

  针对上述指控,公诉机关供给查扣的相关根据、书证、证人证言,辨认笔录及相关相片、价格证明、辨别证明及被告人的供述和辩解等根据,以为被告人方达坤、方文杰、王**、胡**、方春元违背国家烟草专卖处理法令法规,未经烟草专卖行政主管部分答应,不合法运营烟草专卖品,情节特别严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规则,均应以不合法运营罪追查刑事责任。被告人方文杰有自首情节;被告人王**、胡**、方春元均系从犯,且归案后照实供述罪过,均应依法从宽处理。

  被告人方达坤对起诉书指控的违法现实和罪名根本没有贰言,自愿认罪,但辩称其受“老马”雇佣去租借厂房,其不该列为首被告。其辩解人对本案检控的罪名没有,但以为本案证人廖某1的证言是不合法根据应予扫除;被告人方达坤仅租借用于出产的场所,所起效果远小于方文杰招聘工人、对接原资料、组织出产、出货及发放工人工资的效果,在一起违法中起非必须效果,是从犯,不该当列为首被告,且在本案中所起效果小,情节明显细微,社会影响不大,应免于刑事处分。

  被告人方文杰对起诉书指控的违法现实和罪名没有贰言,自愿认罪。其辩解人以为被告人方文杰系从犯,且违法情节一般,有自首情节,认罪态度诚实,主张从轻处分。

  被告人王**对起诉书指控的违法现实和罪名根本没有贰言,自愿认罪。其辩解人以为:1.王**不该对胡**参加出产的成某滤嘴棒数额承当刑事责任,其与胡**参加的不合法运营数额应分隔核算;2.本案原资料、机器设备及成某库房的滤嘴棒的价值数额不该计入其当事人的不合法运营数额中;3.王**系从犯,有率直情节,参加时刻较短,获利较少,主张给予从宽处理。

  被告人胡**对起诉书指控的违法现实和罪名没有贰言,自愿认罪。其辩解人以为:1.胡**参加违法的时刻是2018年7月起至案发;涉案滤嘴棒、原资料、机台的数量线.胡**的违法数额应按照其实际作业期间出产的成某滤嘴棒数量及实际操作运用的烟草专用机器的价值来确认,其他原资料和成某的价值数额不该由胡**承当;3.关于查扣的原资料因没有投入出产运用,该部分应属违法未遂;4.胡**系从犯,且有率直情节,主张减轻处分并适用缓刑。

  被告人方春元对起诉书指控的违法现实和罪名没有贰言,自愿认罪,恳求念其系从犯,且有率直情节,予从轻处分。

  经审理查明,2015年3月12日,被告人方达坤向张某2租借坐落晋江市陈埭镇湖中村北片465号路豹(我国)有限公司(下称路豹公司)库房楼一层3号电梯一角厂房。2016年5月或6月间,被告人方达坤、方文杰伙同“老马”(另案处理)合谋不合法制售卷烟滤嘴棒,由“老马”担任供给卷烟辅料、烟草专用机械等,被告人方达坤担任租借出产场所,被告人方文杰担任招录和组织工人出产。2016年11月至2018年10月24日间,被告人方文杰先后雇佣被告人王**、胡**、方春元及方大州、方美顺、方伟添(均另案处理)等工人到路豹公司一楼厂房卷烟滤嘴棒出产窝点不合法出产卷烟滤嘴棒,并别离向林某租借晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号库房,向王某2和租借晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面,向王某1租借晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号店面作为相关辅料及卷烟滤嘴棒存储库房。期间,被告人方达坤、方文杰别离不合法获利人民币8万元、4万元;被告人王月新、胡顺星供给出产技能,担任操作机器设备出产卷烟滤嘴棒,别离不合法获利2.4万元、2.1万元;被告人方春元担任搬卸、运送相关辅料和卷烟滤嘴棒,不合法获利2万元。

  2018年10月24日,晋江市公安局联合晋江市烟草专卖局等部分在路豹公司一楼厂房卷烟滤嘴棒出产窝点抄获并扣押不合法出产的卷烟滤嘴棒(国产)170件,合计238万支(价值人民币112512.12元,以下币种相同),辅料二醋酸纤维素丝束(国产)13件,合计4695公斤(价值218552.25元),滤嘴成型纸(国产)1390盘,合计5476.6公斤(价值64623.88元),开松上胶机(类型YL11)3台(价值222000元),滤嘴棒成型机(类型YL21)3台(价值372000元);在晋江市陈埭镇仙石村万实路188号一楼店面抄获并扣押不合法出产的卷烟滤嘴棒(国产)24件,合计33.6万支(价值15884.064元);晋江市陈埭镇洋埭村金浦北路2号库房抄获并扣押用于不合法出产卷烟滤嘴棒的辅料二醋酸纤维素丝束(国产)79件,合计27588公斤(价值1284221.4元),滤嘴成型纸(国产)1319盘,合计5196.86公斤(价值61322.948元);在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号一楼店面抄获并扣押不合法出产的卷烟滤嘴棒(国产)491件,合计687.4万支(价值324961.48元)。上述烟草专卖品合计价值2676078.13元。

  2018年10月24日,被告人方达坤、王**、胡**、方春元被先后抓获归案。2018年11月12日,被告人方文杰自动到云霄县公安局东夏派出所投案。

  以上根据,取证程序合法,内容客观实在,根据间能彼此印证,并与本案现实具有关联性,能够作为定案根据,本院予以采信。

  关于被告人王**、胡**的辩解人对涉案烟草专卖品的取证程序和本案不合法运营数额确认等现实问题的质疑和抗辩定见。本院归纳查看评述如下:其一,晋江市公安局于案发日联合烟草部分等对涉案被告人的卷烟滤嘴棒不合法出产窝点等进行联合法令查看和有证搜寻,先后在1个不合法出产窝点、3个辅料和成某贮存库房里抄获5个种类适当数量的烟草专卖品,公安机关在依法查扣上述物品过程中,严厉按照刑事诉讼根据取证规矩进行,所取根据实在、合法、有用,可作为定案根据;其二,根据被告人方文杰、方达坤、胡**的供述,能彼此印证被告人胡顺星从2016年11月左右开端到涉案出产窝点从事卷烟滤嘴棒的出产作业,后时断时续作业至案发;其三,根据晋江市公安局搜寻笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单记载显现2018年10月24日10时10分至10时30分,晋江市公安局经侦大队侦查人员会同陈埭派出所民警到晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号库房,在房东王某1、见证人吴某的见证下,当场查扣卷烟滤嘴棒491箱,上述涉案物品的搜集程序合理合法,所取根据实在、合法、有用,可作为定案根据。而过后公安机关虽出具作业阐明以为扣押文书上记载的卷烟滤嘴棒数量来源于烟草部分作业人员开始清点时的忽略及未做好交代作业而导致与烟草部分移交的相关资料上载明的684件数量纷歧,但由于晋江市烟草专卖局在晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号库房现场查扣涉案滤嘴棒时,没有严厉按照烟草专卖行政处分程序规则进行取证,导致取证程序瑕疵,且本案涉案物品已被运往晋江市烟草专卖局专卖库房寄存,不具有现场从头勘验查看的条件,致使行政法令中构成的该部分资料不能直接作为定案根据乃至作为上述刑事诉讼根据的补强功用也不具有,因此公安机关对上述滤嘴棒数量对立的解说过于勉强,不予采信。公诉机关指控从晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号库房现场查扣涉案滤嘴棒数量为684件的根据不足,根据查明的现实和根据应确以为491件,合计687.4万支;其四,根据被告人方文杰、王**、胡**、方春元的供述等相关根据,能彼此印证案发后不管是从出产现场查扣或是从2个成某库房查扣的涉案卷烟滤嘴棒数量均远远小于本案违法时刻段有用作业时刻内所应出产的滤嘴棒成某数量,所以依法查扣在案的涉案卷烟滤嘴棒数量应悉数作为定案根据并按价确认价值;其五,按照相关法令规则,涉烟草不合法运营违法的不合法运营数额是指被告人在不合法运营烟草专卖品过程中,制作、贮存、运送和出售的烟草专卖品价值。而上述相关法令规则所指“烟草专卖品”涵盖了卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械等物品,其间滤棒成型纸、二醋酸纤维素丝束、开松上胶机、滤嘴棒成型机是出产卷烟滤嘴棒必不可少的原资料和机器设备,被告人为出产滤嘴棒而不合法购买、贮存、运用烟草专卖品的行为均是不合法运营行为,不管任何一种行为均为制售服务,是整个产品出产过程中不可或缺的重要组成部分,因此上述烟草专卖品的价值依法均应计入不合法运营数额;其六,被告人胡**、王**均有一起参加不合法运营烟草专卖品的违法成心,且在施行一起违法时,尽管各自所在位置、详细分工、参加程度、乃至参加时刻或许有所不同,但他们的行为都是为了到达同一违法意图,指向相同方针,然后紧密相联,有机合作,各自的违法过为都是整个违法活动的组成部分,所以不管违法成果是否由其自己施行,只需他在参加期间与其他共犯有心理上支撑和行动上合作,就应对不合法运营涉烟产品团伙的整个违法成果承当刑事责任,继承共犯的违法数额尽管有别于全程参加违法的行为人,但各自详细施行的违法数额只对量刑有意义,科罪仍需以悉数违法数额为准,不该分摊核算;其七,因本案不合法运营的烟草专卖品无法查清出售价格和购买价格,且无品牌,因此抄获的涉烟产品的价格确认问题依法由省级烟草专卖行政主管部分按相关规则别离计价确认有充沛的法令根据。综上,辩解人的上述质疑和抗辩定见,除晋江市陈埭镇苏厝村五星路1号库房抄获滤嘴棒的数量应以491件确认外,余者不予采用。

  关于被告人方达坤的辩解人以为本案证人廖某1的证言是不合法根据应予扫除的定见。经查,该证言搜集程序合法,且所证内容与待证现实相关联,依法可作为定案根据。辩解人的上述质证定见没有现实根据,不予采用。

  本院以为,被告人方达坤、方文杰结伙违背国家烟草专卖处理法规,未经烟草专卖行政主管部分答应,不合法运营烟草专卖品,情节特别严重,其行为均已构成不合法运营罪;被告人王**、胡**、方春元明知别人施行不合法运营烟草专卖品违法而为其供给出产技能、运送装卸等协助或便当条件,情节特别严重,其行为均应按照不合法运营罪的共犯论处。公诉机关指控的罪名建立。在不合法运营违法活动中,不合法运营体现为出产、运送、贮存、出售等多种行为方法,只需行为人施行其间的一种行为,就侵害了国家约束生意物品和运营答应证的市场处理次序,被告人明知别人施行涉烟不合法运营违法,而为其供给出产技能等便当条件,参加施行了不合法运营滤嘴棒、卷烟纸、烟草丝束、烟草专用机械等烟草专卖品的行为,并在不合法运营期间被抄获,不合法运营数额已客观存在,该行为现已具有了不合法运营罪的悉数构成要件,不存在违法未遂。胡**的辩解人提出该部分原资料因没有投入出产运用,应属违法未遂的辩解定见没有法令根据,不予采用。在一起违法中,被告人方达坤、方文杰积极参加预谋、策划,分工协作,联络组织组织出产事项等,均居首要位置,起首要效果,是主犯;被告人王**、胡**、方春元受雇别人参加供给产品出产技能,或参加接送、转移相关烟草制品原资料和成某,起非必须或辅佐效果,系从犯,应当从轻、减轻处分或许革除处分。被告人方达坤庭审中能照实供述首要违法现实,自愿认罪,可酌情从轻处分;被告人方文杰有违法前科,应酌情从重处分,但其违法后自动投案,照实供述违法现实,是自首,依法可从轻处分;被告人王**、胡**、方春元归案后均能照实供述首要违法现实,是率直,可予以从轻处分。综上,对被告人方达坤、方文杰、王**、胡**予以不同程度的从轻处分;对被告人方春元予以减轻处分。被告人方达坤及其辩解人提出系从犯,不该列为首被告人,违法情节明显细微,应免于刑事处分的辩解和辩解定见,没有现实和法令根据且与被告人方达坤的罪责不相符,不予采用。被告人方文杰的辩解人以为其当事人系从犯的定见没有现实、法令根据,不予采用,但有关自首建立并主张从轻处分的定见,契合法令规则,予以采用。被告人王**的辩解人及被告人方春元提出系从犯,且有率直情节,主张从宽处分的定见,契合法令规则,予以采用。被告人胡**的辩解人有关其当事人系从犯,且有率直等法定从宽处分情节的定见,契合法令规则,予以采用,但有关减轻处分并适用缓刑的定见,明显与被告人的罪责不相适应,不予采用。按照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条榜首款、第二十六条榜首款、第四款、第二十七条、第六十七条榜首、三款、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于处理不合法出产、出售烟草专卖品等刑事案件详细使用法令若干问题的解说》榜首条第五款、第三条第二款第(一)项、第四条、第六条、第九条之规则,判定如下:

  一、被告人方达坤犯不合法运营罪,判处有期徒刑九年,并处分金人民币四十万元。

  (刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的1日,拘押一日折抵刑期一日,即自2018年10月25日起至2027年10月23日止。罚金应于判定收效之日起十日内向本院交纳。)

  二、被告人方文杰犯不合法运营罪,判处有期徒刑八年六个月,并处分金人民币二十万元。

  (刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的1日,拘押一日折抵刑期一日,即自2018年11月13日起至2027年5月11日止。罚金应于判定收效之日起十日内向本院交纳。)

  三、被告人王**犯不合法运营罪,判处有期徒刑五年六个月,并处分金人民币六万元。

  (刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的1日,拘押一日折抵刑期一日,即自2018年10月25日起至2024年4月23日止。罚金应于判定收效之日起十日内向本院交纳。)

  (刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的1日,拘押一日折抵刑期一日,即自2018年10月25日起至2023年10月23日止。罚金应于判定收效之日起十日内向本院交纳。)

  (刑期从判定履行之日起核算。判定履行曾经先行拘押的1日,拘押一日折抵刑期一日,即自2018年10月25日起至2022年10月23日止。罚金应于判定收效之日起十日内向本院交纳。)

  六、追缴被告人方达坤、方文杰、王月新、胡顺星、方春元各自的违法所得人民币8万元、4万元、2.4万元、2.1万元、2万元,予以没收。

  如不服本判定,可在接到判定书的第二日起十日内,经过本院或许直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本六份。

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